Proteja su empresa con un sistema de prevención (SPLAFT).
Qué incluye este pilar
Proteja su empresa con un sistema de prevención (SPLAFT).
Sistema de prevención LA/FT (SPLAFT)
Implementamos su sistema de prevención de lavado de activos según su rubro.
Designación del oficial de cumplimiento
Lo orientamos para designar y registrar al responsable que exige la norma.
Reportes y registros
Preparamos y enviamos los reportes obligatorios a la UIF a tiempo.
Capacitación al personal
Formamos a su equipo para detectar y prevenir operaciones sospechosas.
Adquiera este pilar
Conversemos sobre su empresa y le proponemos un plan a su medida.
Solicite este servicio
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